2022 में पहचाने गए अधिकांश वित्तीय पिरामिड किसी न किसी तरह से क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करते हैं, रूस के केंद्रीय बैंक ने एक नई रिपोर्ट में घोषणा की। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच, रूसी घोटालों ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है, अक्सर दावा किया जाता है कि विदेशी अधिकारियों द्वारा क्रिप्टो संपत्ति तक पहुंच प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया गया है।
रूसी पिरामिड पश्चिमी प्रतिबंधों और क्रिप्टो की लोकप्रियता का लाभ उठाते हैं
56% से अधिक पिरामिड योजनाएं वर्ष की पहली छमाही के दौरान रूसी संघ में, या 537 संस्थाओं ने, विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी या विज्ञापित क्रिप्टो निवेशों में धन जुटाया, देश के वित्तीय बाजार में अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए समर्पित एक रिपोर्ट से पता चलता है। पेपर सेंट्रल बैंक ऑफ रूस द्वारा प्रकाशित किया गया है (सीबीआर)
आरबीसी क्रिप्टो द्वारा उद्धृत, नियामक ने टिप्पणी की कि यूक्रेन में संघर्ष पर पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने रूस में कानूनी वित्तीय संस्थानों के लिए काम करने की स्थिति को नाटकीय रूप से बदल दिया है और धोखेबाज स्थिति से लाभान्वित हुए हैं।
रूसी निवेश के वैकल्पिक तरीकों की तलाश में थे, और इस मांग की प्रतिक्रिया नए वित्तीय पिरामिड के रूप में आई। मौद्रिक प्राधिकरण ने समझाया कि ये ज्यादातर छोटे पैमाने की योजनाएं थीं जिनकी उम्र कम थी।
जनवरी और जून 2022 के बीच, केंद्रीय बैंक इन घोटालों की एक चौंका देने वाली संख्या की पहचान करने में सक्षम था – 2,200 से अधिक कंपनियां, परियोजनाएं, और व्यक्तिगत उद्यमी जिनके संचालन में अवैध वित्तीय गतिविधि के संकेत दिखाई दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संख्या 2021 में इसी अवधि के आंकड़े से तीन गुना अधिक है।
क्रिप्टो एकमात्र ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें ऐसी संस्थाओं की दिलचस्पी रही है, क्योंकि उनमें से 671 ने प्रतिभूति बाजार को लक्षित किया है। सीबीआर के अनुसार, ये कंपनियां अक्सर एक अलग अधिकार क्षेत्र में एक नियामक निकाय द्वारा अधिकृत होने का दिखावा करती हैं और विशेष रूप से विदेशी फिएट या क्रिप्टोकुरेंसी में धन एकत्र करती हैं।
उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बैंक ऑफ रूस ने संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों, फेडरल टैक्स सर्विस, रोस्कोम्नाडज़ोर टेलीकॉम वॉचडॉग और डोमेन नाम रजिस्ट्रार को सूचित किया है। सीबीआर संदिग्ध वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए नियमित कदम उठाता है और उन संस्थाओं की ब्लैकलिस्ट रखता है जो देश के वित्तीय क्षेत्र में अवैध रूप से काम कर रहे हैं।
सेंट्रल बैंक ऑफ रूस ने मई में क्रिप्टो थीम का फायदा उठाने वाले नए वित्तीय पिरामिडों की संख्या में वृद्धि दर्ज की है। उनकी वृद्धि का एक अन्य कारण वित्तीय अनिश्चितता है जिसने डिजिटल परिसंपत्ति क्षेत्र में निवेश के अवसरों के आसपास योजनाओं में रुचि को बढ़ाया है।
इस बीच, रूसी आंतरिक मामलों के मंत्रालय सुझाव दिया इस सप्ताह मास्को में अधिकारियों को क्रिप्टो धोखेबाजों को मनी-लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान करने वालों के लिए आपराधिक दायित्व पेश करना चाहिए। ये तथाकथित ‘ड्रॉपर’, कभी-कभी बिना सोचे-समझे व्यक्ति, जिन्होंने स्कैमर्स को अपने बैंक खातों और क्रिप्टो वॉलेट्स का उपयोग करने की अनुमति दी, अगर कानूनविद मंत्रालय की सलाह को स्वीकार करते हैं, तो उनकी भागीदारी के लिए सात साल तक की जेल हो सकती है।
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स
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